PATHFINDER

Entenda as relações de seus clientes e fornecedores com o mercado.
Identifique RISCOS e OPORTUNIDADES de forma incomparável.

RELACIONE TUDO E TODOS.

  • Pare de consumir horas de seus analistas, utilizando nossas soluções de UBO (Beneficiário real final), KYC (Conheça seu cliente) e AML (Anti-lavagem de dinheiro);

 

  • Reduza os riscos de erros humanos em avaliação profunda (Extended Due Diligence);

 

  • Acelere a entrada de seus clientes com avaliações em tempo real;

 

  • Esteja em conformidade e produtivo usando aprendizagem profunda para análise de riscos.

MACHINE LEARNING para Conhecimento de clientes (KYC), Beneficiário real final (UBO) e Anti-lavagem de dinheiro (AML).

  • Entenda as conexões do cliente (KYC, Know your Customer, em inglês): Busque qualquer indivíduo ou empresa, e entenda cada ativo, outro individuo ou empresa relacionado;

 

  • Beneficiário real final (UBO, Ultimate Beneficial Owner, em Inglês): somando dados públicos e seus dados próprios, conheça as relações (públicas ou não) que identificam o beneficiário de uma sociedade, transação ou ativos relacionados;

 

  • Análise de lavagem de dinheiro (AML, Anti Money Laundry, em inglês): correlacione todas as informações com listas restritivas ou lista de atenção e entenda a proximidade com atividades de risco ou fraude.

GRUPOS ECONÔMICOS.

  • Entenda grupos econômicos de forma incomparável: através de sociedades, comando e controle ou beneficiários finais reais;

 

  • Grupos econômicos lhe permitem entender potenciais de novos negócios de forma única (veja abaixo);

 

  • Riscos: visualize riscos sistêmicos incluindo todas informações e sinais vitais.

AVALIAÇÃO PROFUNDA AVANÇADA (EXTENDED DUE DILIGENCE).

  • De forma automatizada e visual, conheça as relações (públicas ou não), que permitem uma análise extensiva necessária para avaliação de riscos ou oportunidades em tempo real;

 

  • Carregue informações de seus clientes (nomes, empregados, sócios, executivos, etc) e Pathfinder irá prover informações de relacionamento e riscos;

 

  • Visualmente, identifique as relações suspeitas ou de oportunidade.

POTENCIAIS DE GANHO.

  • Tenha inteligência para ida ao mercado que considere relacionamentos de grupo econômico e garanta sinergia, desde o planejamento comercial até a gestão de contas;

 

  • Recuperação de Ativos: Identifique relacionamentos, empresas, Ativos, passivos e processos, para priorizar sua estratégia de acordo ou cobrança;

 

  • Análises de crédito podem ser realizadas considerando grupos econômicos, relações e sinais vitais financeiros, entre outros;

 

  • Exposição a riscos, incluindo informações de restrições negativas de crédito (providas por bureaus de crédito) ou qualquer outra lista de sanções.

MAIS INFORMAÇÕES?

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A Neoway Prevention Suite é a combinação de ferramentas de software, bases de dados e modelos estatísticos que têm como objetivo ajudar as empresas a vender mais e com eficiência. Conheça o restante da suite que se integram ao PATHFINDER:

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