Bancos

Soluciones en Big Data Analytics para mitigar riesgos, prevenirse contra fraudes, descubrir grupos económicos y definir la mejor política de Compliance.

No precisa cruzar datos o los dedos.

Como actuamos en cada fase de su ciclo de negocios, con foco en resolución práctica de problemas, con actuación consultiva en negocios y con foco en resultados.

Problemas resueltos

Mitigación de los riesgos reglamentarios

Con un proceso de diligencia debida, prevenga la Asociación de lavado de dinero, corrupción, terrorismo y fraude y esté de conformidad con las regulaciones reglamentarias impuestas.

Ver la salud tributaria

Consulta de regularidad en el pago de impuestos y certificados negativos de débito actualizados.

Conocimiento de los procesos judiciales

Conozca los procesos judiciales que involucra a las personas y las empresas y analice la información detallada de estos procesos.

Descubrir QSA's

Socios, administradores, directores y sus relaciones con otras empresas y el mercado.

Enumeración de activos (propiedades, vehículos)

Realice el agotamiento de los activos con información actualizada sobre los activos tangibles (por ejemplo, vehículos, bienes raíces, aeronaves) e intangibles (por ejemplo, marcas, patentes, softwares).

Análisis de los beneficiarios finales

Explore la cadena corporativa de las empresas hasta que identifique a la persona física beneficiaria final, verificando los vínculos que ella, sus socios y la compañía poseen con las listas de riesgo. O, si lo prefiere, realice la identificación con un solo clic.

Evaluación de los grupos económicos

Desvende grupos económicos, sus marcos corporativos y los vínculos que tienen con listas de riesgo.

Validación de la información de registro

Valide los datos proporcionados por los clientes, prospectos y proveedores al cruzarlos con las bases de datos de Neoway.

Prevención del fraude y lavado de dinero

Evite el fraude y sea más seguro en el entorno empresarial usando modelos analíticos personalizados y ampliando su capacidad de datos para identificar estándares y concentraciones de forma visual e intuitiva.

Conozca entidades y personas en profundidad

KYC, KYS, KYE, KYBP

Análisis en profundidad de las relaciones

Descubra todos los detalles acerca de la PF y PJ, compilado en la misma página

Inteligencia financiera:

Perfil e indicadores financieros (Balance patrimonial y DRE)

Diferenciales

Descubra información estructural actualizada de los clientes, termómetros operativos y datos sobre activos.

Haga que el proceso de crédito sea más eficaz analizando grupos económicos en profundidad y mitigue los riesgos con efectividad.

Desvende la red de relaciones y proximidad a listas restrictivas y actividades ilegales.

Conozca a Su Cliente (KYC), Su Proveedor (kys), Su colaborador (Kye) y Su Socio (Kyp), evaluando sus variables de comportamiento (facturación estimada, nivel de actividad, salud tributaria, situación catastral, QSA, tasa de crecimiento y muchas otras) para una administración de riesgos efectiva.