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Neoway Risk & Compliance

Analise dados dos seus públicos de interesse de forma simples, em menor tempo e com menos recursos, para se manter em conformidade com leis e regulamentações

Responsabilidade Objetiva: o problema de terceiros também é seu

Ciclo de compliance

 
  • 1 Identificar entidade

    Pesquise e qualifique entidades, clientes, parceiros, empregados e fornecedores Combine critérios de busca e chegue a resultados mais precisos
  • 2 Coletar e reunir informações

    Mantenha os cadastros atualizados Consulte registros públicos em tempo real Obtenha informações estruturadas e consolidadas
  • 3 Analisar e Conhecer profundamente

    Identifique e classifique os QSAs Identifique vínculos de outras naturezas Identifique indicadores operacionais e financeiros Identifique ativos Pesquise termos na web para análise reputacional
  • 4 Arquivar

    Armazene evidências que comprovem verificações prévias e estejam em conformidade com os prazos regulatórios Rastreie e controle históricos de criação e edição dos arquivos

Identificar entidade

Pesquise e qualifique entidades, clientes, parceiros, empregados e fornecedores Combine critérios de busca e chegue a resultados mais precisos

Risk & Compliance Suite

Diligência

Diligência

A partir da aplicação SEARCH, faça uma varredura de dados públicos relativos à entidade pesquisada e consolide os resultados em um relatório único.

Relacionamentos

Relacionamentos

Com a aplicação PATHFINDER, identifique estruturas societárias, grupos econômicos e outros tipos de relações, além de analisar proximidade com listas de risco.

Análise de mídia

Análise de mídia

A aplicação WEBCHECK usa a combinação de termos e entidades durante uma busca web para identificar registros de mídia negativa e suportar análises reputacionais.

Gestão de Relatórios

Gestão de Relatórios

Na aplicação DRIVE, armazene, gerencie e recupere relatórios a partir de um repositório seguro e rastreável e obtenha acesso fácil ao histórico de todos os seus arquivos.

Problemas que resolvemos

Onboarding de Clientes

Conheça o seu cliente em profundidade no momento de sua entrada na empresa

Conflito de Interesses

Identifique e monitore relações conflitantes entre entidades ligadas ao seu negócio

Análise Reputacional

Aumente a abrangência da análise, antecipe riscos e proteja o seu negócio

Análise e Gestão de Fornecedores

Aumente a transparência e conhecimento na relação com seus fornecedores

Cobrança e Recuperação

  • Aperfeiçoe os processos e estratégias de cobrança, dando maior profundidade à análise de carteira e precificação.
  • Levante e avalie ativos
  • Descubra conexões empresariais e participações societárias

Fraude

Previna-se contra fraudes e obtenha maiores resultados e mais segurança no ambiente de negócios:

  • Modelagens estatísticas customizadas
  • Amplie a sua capacidade de enriquecimento e validação de dados
  • Identifique padrões e concentrações de forma visual e intuitiva

Diferenciais

Combine mais de 150 critérios de busca para para chegar ao resultado esperado sem precisar do CNPJ.

Analise e valide informações e o contexto de empresas, processos judiciais, processos extrajudiciais e listas internacionais.

Desvende grupos econômicos e todas as suas relações intuitivamente em grafos personalizáveis.

Armazene as informações e tenha acesso aos dados de pesquisa necessários para comprovar a conformidade com prazos e regulações, como históricos de criação e edição dos arquivos por até 5 anos.

Quer saber como fazemos na prática?

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Soluções para o seu mercado

Cases de sucesso

Da análise de risco à recuperação de crédito

Veja como os nossos clientes aplicaram inteligência de negócios às suas jornadas de prevenção e chegaram a resultados incomparáveis

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