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Risk & Compliance

Analise dados dos seus públicos de interesse de forma simples, em menor tempo e com menos recursos, para se manter em conformidade com leis e regulamentações

Responsabilidade Objetiva: o problema de terceiros também é seu

Ciclo de compliance

 
  • 1 Identificar entidade

    Pesquise e qualifique entidades, clientes, parceiros, empregados e fornecedores Combine critérios de busca e trate casos de homônimos
  • 2 Coletar e reunir informações

    Mantenha o cadastro de entidades atualizado Consulte registros públicos em tempo real Obtenha informações estruturadas e consolidadas
  • 3 Analisar e investigar

    Identifique a estrutura societária, grupo econômico e beneficiários finais Identifique vínculos com outras empresas, administração pública, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e grupos de risco Identifique indicadores operacionais e financeiros Identifique ativos Pesquise termos na web para análise reputacional
  • 4 Arquivar

    Armazene evidências que comprovem verificações prévias e estejam em conformidade com os prazos regulatórios Rastreie e controle históricos de criação e edição dos arquivos

Identificar entidade

Pesquise e qualifique entidades, clientes, parceiros, empregados e fornecedores Combine critérios de busca e trate casos de homônimos

Risk & Compliance Suite

Diligência

Diligência

A partir da aplicação SEARCH, faça uma varredura de dados públicos relativos à entidade pesquisada e consolide os resultados em um relatório único.

Análise de relacionamento

Análise de relacionamento

Com a aplicação PATHFINDER é possível identificar estruturas societárias, grupos econômicos, beneficiários finais, familiares e outros tipos de relações, além de analisar proximidade com listas de risco.

Análise de mídia

Análise de mídia

A aplicação WEBCHECK usa a combinação de termos e entidades durante uma busca web para identificar registros de mídia negativa e suportar análises reputacionais.

Gestão de Relatórios

Gestão de Relatórios

Na aplicação DRIVE, armazene, gerencie e recupere relatórios a partir de um repositório seguro e rastreável e obtenha acesso fácil ao histórico de todos os seus arquivos.

Problemas que resolvemos

Onboarding de Clientes

Conheça o seu cliente em profundidade no momento de sua entrada na empresa

Conflito de Interesses

Identifique e monitore relações conflitantes entre entidades ligadas ao seu negócio

Análise Reputacional

Aumente a abrangência da análise, antecipe riscos e proteja o seu negócio

Análise e Gestão de Fornecedores

Aumente a transparência e conhecimento na relação com seus fornecedores

Diferenciais

Combine mais de 150 critérios de busca para diferenciar os homônimos e encontrar a entidade correta

Analise e valide informações e o contexto de pessoas, empresas, processos judiciais, processos extrajudiciais e listas internacionais

Desvende grupos econômicos, estruturas societárias, beneficiários finais, vínculos familiares e proximidades com grupos de risco, intuitivamente em grafos personalizáveis

Armazene seus dossiês e tenha acesso aos dados de pesquisa necessários para comprovar a conformidade com prazos e regulações, como históricos de criação e edição dos arquivos por até 5 anos.

Quer saber como fazemos na prática?

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Cases de sucesso

Da análise de risco à recuperação de crédito

Veja como os nossos clientes aplicaram inteligência de negócios às suas jornadas de prevenção e chegaram a resultados incomparáveis

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