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Neoway Risk & Compliance

Analise dados dos seus públicos de interesse de forma simples. Economize tempo e recursos para se manter em conformidade com leis e regulamentações, reduzir riscos e se prevenir contra perdas e fraudes.

Responsabilidade Objetiva: o problema de terceiros também é seu

Ciclo de compliance

 
  • 1 Identificar entidade

    Pesquise e qualifique entidades, clientes, parceiros, empregados e fornecedores Combine critérios de busca e chegue a resultados mais precisos
  • 2 Coletar e reunir informações

    Mantenha os cadastros atualizados Consulte registros públicos em tempo real Obtenha informações estruturadas e consolidadas
  • 3 Analisar e Conhecer profundamente

    Identifique e classifique os QSAs Identifique vínculos de outras naturezas Identifique indicadores operacionais e financeiros Identifique ativos Pesquise termos na web para análise reputacional
  • 4 Arquivar

    Armazene evidências que comprovem verificações prévias e estejam em conformidade com os prazos regulatórios Rastreie e controle históricos de criação e edição dos arquivos
  • 5 Monitorar

    Receba alertas automáticos sobre comportamentos atípicos e previna-se contra fraudes e riscos reputacionais.

Identificar entidade

Pesquise e qualifique entidades, clientes, parceiros, empregados e fornecedores Combine critérios de busca e chegue a resultados mais precisos

Aplicações de Risk & Compliance

Diligência

Diligência

A partir da aplicação SEARCH, faça uma varredura de dados públicos relativos à entidade pesquisada e consolide os resultados em um relatório único.

Relacionamentos

Relacionamentos

Com a aplicação PATHFINDER, identifique estruturas societárias, grupos econômicos e outros tipos de relações, além de analisar proximidade com listas de risco.

Análise de mídia

Análise de mídia

A aplicação WEBCHECK usa a combinação de termos e entidades durante uma busca web para identificar registros de mídia negativa e suportar análises reputacionais.

Gestão de Relatórios

Gestão de Relatórios

Na aplicação DRIVE, armazene, gerencie e recupere relatórios a partir de um repositório seguro e rastreável e obtenha acesso fácil ao histórico de todos os seus arquivos.

Monitoramento de fornecedores, parceiros e outros

Monitoramento de fornecedores, parceiros e outros

Com o WATCHER, você acessa informações de empresas e seus sócios. Selecione os comportamentos que deseja monitorar, os níveis de criticidade de cada um e receba alertas em caso de mudanças.

Problemas que resolvemos

Onboarding de Clientes

Conheça em detalhes o seu cliente potencial antes de fechar um negócio

Conflitos de interesse

Identifique e monitore relações conflitantes entre pessoas e empresas ligadas ao seu negócio

Análise reputacional

Aumente a abrangência da análise para antecipar riscos e proteger a sua reputação

Análise e gestão de fornecedores

Aumente a transparência e o conhecimento sobre os seus fornecedores

Cobrança e Recuperação

Avalie ativos, descubra conexões empresariais e participações societárias que permitam orientar a sua estratégia

Prevenção contra fraudes

Amplie a sua capacidade de enriquecimento e validação de dados para analisar fatores de risco e evitar fraudes

Monitoramento de públicos de interesse

Saiba quando houver mudanças de comportamento para prevenir-se

Diferenciais

Combine mais de 150 critérios de busca para chegar ao resultado esperado sem precisar do CNPJ.

Analise e valide informações e o contexto de empresas, processos judiciais, processos extrajudiciais e listas internacionais.

Desvende grupos econômicos e todas as suas relações intuitivamente em grafos personalizáveis.

Armazene informações por até cinco anos e acesse os dados de pesquisa necessários para comprovar a conformidade com prazos e regulações, como histórico de criação.

Utilize modelagens estatísticas customizadas para o seu negócio e/ou área de atuação.

Monitore diversos públicos de interesse de acordo com as políticas da sua empresa.

Quer saber como fazemos na prática?

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Soluções para o seu mercado

Cases de sucesso

Da análise de risco à recuperação de crédito

Veja como os nossos clientes aplicaram inteligência de negócios às suas jornadas de prevenção e chegaram a resultados incomparáveis

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Blog Neoway

Acompanhe o nosso blog e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para orientar suas decisões a dados
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