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Cooperativas de Crédito

Soluções em Big Data Analytics para mitigar riscos, análise de ativos, cobrança e uma recuperação de crédito eficiente.

Você não precisa cruzar dados ou dedos

Como atuamos em cada fase do seu ciclo de negócios, guiados pela resolução prática de problemas, com atuação consultiva em negócios e foco em resultados.

Problemas que resolvemos em:

Mitigar riscos regulatórios

Com processo de diligência eficaz, previna-se contra a associação à lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo e fraudes e esteja de acordo com as normativas regulatórias impostas.

Avaliar grupos econômicos

Desvende grupos econômicos, seus quadros societários e as ligações que possuem com listas de risco.

Visualizar saúde tributária

Consulta de regularidade no pagamento de tributos e certidões negativas atualizadas.

Conhecer processos judiciais

Conheça os processos judiciais dos quais pessoas e empresas são partes e analise as informações detalhadas destes processos.

Descobrir QSA’s

Sócios, administradores, diretores e suas relações com outras empresas e o mercado

Listar Ativos (tangíveis e intangíveis)

Faça a exaustão patrimonial com informações atualizadas sobre bens ativos tangíveis (ex: veículos, imóveis, aeronaves) e intangíveis (ex: marcas, patentes, softwares).

Análise de beneficiários finais

Explore a cadeia societária de empresas até que se identifique a pessoa física beneficiária final, verificando-se as ligações que ela, seus sócios e a própria empresa possuem com listas de risco.

Prevenir fraude e lavagem de dinheiro

Previna-se contra fraudes e tenha maior segurança no ambiente de negócios a partir do uso de modelos analíticos customizados e amplie sua capacidade de dados para identificar padrões e concentrações de forma visual e intuitiva.

Diferenciais

Descubra informações estruturais atualizadas dos clientes, termômetros operacionais e dados sobre ativos

Torne o processo de crédito mais efetivo, analisando Grupos Econômicos a fundo, e mitigue riscos com efetividade

Desvende a rede de relacionamentos e a proximidade com listas restritivas e atividades inidôneas.

Conheça o Seu Cliente (KYC), Seu Fornecedor (KYS), Seu colaborador (KYE) e Seu Parceiro (KYP), avaliando suas variáveis comportamentais (faturamento estimado, nível de atividade, saúde tributária, situação cadastral, QSA, taxa de crescimento e muitas outras) para gestão de risco eficaz.

Quer saber como fazemos na prática?

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